Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Домой НОВОСТИ Строгое ведение карточных операций, связанных с электронными деньгами

Строгое ведение карточных операций, связанных с электронными деньгами

-

- Реклама -
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление

Строгое ведение карточных операций, связанных с электронными деньгами

Государственный банк Вьетнама требует, чтобы соответствующие подразделения усилили предотвращение, борьбу и предотвращение нарушений закона при операциях с картами, особенно в операциях, связанных с азартными играми, азартными играми, электронными деньгами ...

Государственный банк Вьетнама недавно издал Директиву 02 / CT-NHNN об усилении предотвращения, борьбы и предотвращения нарушений закона при операциях с банковскими картами.

В частности, для ограничения рисков и предотвращения нарушений закона при операциях с картами Государственный банк требует наличия аффилированных лиц, эмитентов карт, поставщиков платежных карт и поставщиков платежных посредников. Представительства международных карточных организаций должны принимать меры по предотвращению, пресечению и предотвращению нарушений закона в этой деятельности.

В частности, в отношении подчиненных подразделений Государственный банк требует дополнить законодательную базу по карточным операциям и наложить санкции на нарушения закона в этой деятельности. В то же время подразделения должны анализировать и собирать информацию о работе карты, тем самым составляя план проверки и устраняя нарушения закона в соответствии со своей компетенцией.

Филиалы Государственного банка должны координировать свои действия с соответствующими органами для предотвращения и борьбы с преступностью и противоправными действиями при операциях с банковскими картами.

В отношении эмитентов карт и организаций, осуществляющих платежи по картам, управляющий Государственного банка потребовал пересмотреть весь процесс и процедуры для досье и контрактов на открытие и использование платежных счетов, банковских карт для обеспечения их правильности. закон.

Эти организации должны проверить объем использования карт в контрактах, лимиты и обменные курсы при транзакциях, чтобы обеспечить соблюдение закона.

В то же время координируйте свои действия с поставщиками посреднических платежных услуг для проверки транзакций по картам, возникающих у продавцов, чтобы предотвратить незаконные транзакции, такие как использование кредитных карт для перевода денег, кредитование счетов. платежи, дебетовые карты; недоплата с целью получения наличных денег.

В частности, необходимо предотвращать транзакции с картами, которые не соответствуют положениям закона, касающимся призовых игр, азартных игр, азартных игр, иностранной валюты, ценных бумаг, электронных денег ...

В случае обнаружения того, что платежные посредники, продавцы, использующие карты в нарушение правил, должны прекратить сотрудничество и принять соответствующие меры.

Регулирующий орган также требует, чтобы эмитенты карт и платежные организации координировали действия для выявления подозрительных транзакций, оповещения клиентов, платежных посредников и продавцов. Не используйте и не создавайте условия для использования другими лицами в незаконных целях, таких как аренда, заимствование платежных счетов, покупка, продажа, аренда, аренда карт или информации о карте, открытие карт ...

Для поставщиков услуг посреднических платежей Государственный банк требует действовать в соответствии с предоставленной лицензией, запрещает использование и злоупотребление услугами посреднических платежей для поддержки реализации поведения использования. Банковская карта не соответствует закону.

Для представительств международных карточных организаций Государственный банк Вьетнама обязан обеспечивать сотрудничество с эмитентами карт и платежными и карточными платежными организациями во Вьетнаме при предоставлении услуг клиентам.

Эти организации должны предоставлять информацию и предупреждения соответствующим организациям со списком продавцов с высоким уровнем риска, организаций, занимающихся азартными играми и азартными играми. , азартная игра; торговля иностранной валютой, ценными бумагами, виртуальными деньгами, электронными деньгами ...

Тео Zing News


- Реклама -
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Binance уважаемая биржа
Тан Танhttps://blogtienao.com
Держи никогда не умирай!
- Реклама -Binance уважаемая биржа

ТОП СДЕЛКИ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Имя Цена
Bitcoin
Bitcoin(BTC)
$11,756.05
Эфириума
Ethereum(ETH)
$408.00
пульсация
XRP(XRP)
$0.289
Bitcoin-кассовое
Bitcoin Cash(МПБ)
$292.23
EOS
EOS(EOS)
$3.40